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第三屆董事會第十一次會議決議公告
發布時間:2019-04-25     作者:山東先達農化股份有限公司

603086 證券簡先達 2019-024

山東先達農化份有限公

屆董事會十一次會議決

容提

●公司全體董事出席了本次會議。

●本次董事會全部議案均獲通過,無反對票、棄權票。 事會開情況 山東先農化份有下簡“公屆董一次會議(以下簡稱“本次董事會會議)于 2019  4  16 日以郵件方式向全體董事發出會議通知本次董事會會議于 2019  4  19 日在公司會議室現場 結合通訊表決方式召開本次董事會會議應到董事 7 實到董事 7 會議由 公司董事長王現全先生主持公司部分高級管理人員列席了本次會本次董事 會會議的召集召開表決程序符《公司《公司章程關規定合 法有效。

事會議情況

審議公司 2019 度報

       2019  1-3 公司實現營業收入 36,055.01 萬元利潤總額 5,112.79 萬元、凈利 4,060.75  萬元、歸東的益的3,960.01 萬元。

具體內容詳見同日披露的《山東先達農化股份有限公司 2019 年第季度報

表決結果:7 票同意0 票反對,0 票棄權。

審議關于策變 根據財《企業會計則第 22  金融工和計(財會[2017] 7  《企業計準則第 23 號—金融資產轉移(財會[2017] 8  《企 業會計準則第 24 —套期會計(財會[2017] 9  )《企業會計準 37 號—金 融工具列報(財[2017]14 公司董事同意實施本次會計政策變更執行 新金融工具準則本次會計政策變更無需對前期數據進行追溯調整對公司財務 狀況、經營成果和現金流量不產生影

具體內容詳見同日披露《山東先達農化股份有限公司關于會計政策變更的公告

表決結果:7 票同意0 票反對,0 票棄權。

審議關于司證代表 公司董事會同意聘任韓恩娟女士擔任本公司證券事務代表協助董事會秘書履行相關職責。任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日

具體內容詳見同日披露《山東先達農化股份有限公司關于聘任公司證券事務代表的公告》。

表決結果:7 票同意0 票反對,0 票棄權 特此公告。

山東先達農化股份有限公司董事會

2019  4  20

農藥生產定點企業,國家重點高新技術企業,已通過ISO9001\ISO14001\OHS18001三個國際體系認證,是亞洲咪唑啉酮類除草劑、環己烯酮類除草劑、異噁草松及烯酰嗎啉生產廠家

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